Криптобиржу WazirX заподозрили в отмывании $350 млн

The Economic Times со ссылкой на министра финансов Индии Панкаджа Чаудхари сообщает, что экономическая разведка странны на данный момент занимается расследованием возможного отмывания $350 млн со стороны криптовалютный биржи WazirX, которую ранее приобрела крупнейшая торговая площадка мира Binance.

Чаудхари поделился информацией, что в ходе расследования было установлено, что система хранения цифровых активов в WazirX полностью завязана на кошельках Binance, также фактически между этими двумя биржами не было зафиксировано ни одной транзакции через блокчейн.

На данный момент индийский регулятор не предоставил никакой официальной информации, но уже известно, что WazirX подозревают в отмывании минимум $350 млн в цифровых активах через неизвестные кошельки, кроме прочего биржа позволяла конвертировать токены и монеты от лица других площадок.

Стоить отметить, что это не первый подобный случай. Еще в 2021 году WazirX обвинили в отмывании $7.9 млн — тогда специалисты даже озвучили схему, что индийские рупии сначала конвертировали в USDT, а после этого вывели на Binance. Но тогда до конкретных обвинений дело так и не дошло.