Первого «биткоин-уголовника» и основателя биржи BitInstant, Чарли Шрема, снова обвинят в мошенничестве. На этот раз в роли истцов выступают братья Уинклвосс, которые уверены, что крипто-предприниматель украл у них 5000 биткоинов, что по сегодняшнему курсу составляет порядка $32 миллионов. В опубликованном материале издания The New York Times описываются события, произошедшие в 2012 году, когда Кэмерон и Тайлер Уинклвосс обратились к Шрему для покупки биткоинов. Братья утверждают, что во время сотрудничества Шрем присвоил 5000 биткоинов, которые за последний год обеспечили ему покупку шести объектов недвижимости, двух спорткаров Maserati и двух катеров. Шрем обвинения отрицает, ссылаясь на недостаточные доказательства его вины. На чьей стороне закон и как дело Шрема повлияло на крипторынок — читайте в материале DeCenter.

За последний год 28-летний биткоин-инвестор Чарли Шрем приобрел два спорткара Maserati, два катера, дом во Флориде стоимостью $2 миллиона и еще пять объектов недвижимости. Конечно, в криптомире стремительные взлеты и падения инвесторов в цифровые активы давно уже никого не удивляют. Однако, как сообщает The New York Times, примечательно другое: Чарли Шрем успел сколотить свое состояние практически сразу после выхода из тюрьмы, где он с 2014 по 2016 отбывал срок за отмывание денег и предоставление незаконных финансовых услуг клиентам Silk Road.

Взлет и падение BitInstant и Чарли Шрема

Чарли Шрем впервые инвестировал в биткоин еще будучи студентом в колледже в 2011 году. После успешных вложений, принесших прибыль, ему пришла идея основать BitInstant — одну из первых торговых площадок биткоином на рынке криптовалют. По данным издания The Verge, биржа «буквально с первых дней» начала приносить существенный доход и пользоваться спросом среди игроков крипторынка. Что, в свою очередь, привлекло внимание братьев Уинклвосс, на тот момент возглавлявших инвестиционную частную компанию Winklevoss Capital Management.

В результате в 2012 году компания братьев инвестировала $1.5 миллиона в развитие торговой платформы BitInstant, заложив основу партнерским отношениям Шрема и братьев Уинклвосс. В тот же год близнецы назначили Шрема своим первым советчиком по криптовалютам и выделили для него $750,000 для инвестирования в биткоин. К сентябрю 2012 Уинклвоссы передали Шрему дополнительные $250,000 для покупки первой криптовалюты, однако взамен получили биткоины на сумму значительно меньше — $189,000. На тот момент цена биткоина составляла порядка $12.50 за монету, и следовательно, братья недосчитались более 4880 биткоинов.

Недостающие криптовалюты стали причиной спора между Шремом и братьями, которые обвинили инвестора в хищении их средств: «Я был достаточно терпелив, но это уже становится абсурдом. Не думай, что я отношусь к этой ситуации легкомысленно», — написал Кэмерон Уинклвосс в имейле Шрему в 2013 году. Отсутствие биткоинов также подтвердил специально привлеченный к делу бухгалтер.

На этом претензии братьев не закончились, а у Чарли Шрема появились более серьезные проблемы. В июле 2013 года биржа BitInstant была вынуждена заморозить все операции в свете группового иска, поданного против владельцев площадки за «ложную репрезентацию сервиса». Несмотря на попытки Шрема привлечь новых инвесторов, торговая площадка вскоре закрылась, а братья Уинклвосс оборвали все связи с молодым биткоин-предпринимателем.

24 января 2014 года Шрем был арестован в международном аэропорту имени Джона Кеннеди по обвинению в отмывании денег через биткоин на черном рынке Silk Road. Шрем признал свою вину в незаконном осуществлении денежных переводов и был приговорен к двум годам лишения свободы, а также согласно приговору он должен был выплатить $950,000 штрафа. В противном случае Шрему грозило до 30 лет лишения свободы. Так Чарли Шрем стал первым в истории крипторынка «биткоин-уголовником».

В июне 2016 года Шрем вышел на свободу. В интервью для подкаста «Death, Sex and Money» Шрем рассказал, что первые полгода он не открывал свой имейл и работал мойщиком посуды: «Когда я вышел из тюрьмы, сумма моих активов составляла меньше $100,000. Полгода я работал в ресторане в Пенсильвании, после чего я сменил несколько работ, где смог накопить достаточно средств и восстановить свое финансовое положение».

Возвращение Шрема на Дикий Запад Криптовалют

К весне 2017 года Шрем уже активно искал способы вернуться в криптомир. Так, в марте прошлого года совместно с Dash DAO он занялся выпуском дебетовой карты Dash; месяцем позже он был назначен на позицию директора по развитию бизнеса криптовалютного кошелька Jaxx; а в августе 2018 года Шрем выступил в роли сооснователя образовательного крипто-стартапа Crypto.IQ. Однако не все проекты Шрема увенчались успехом — ICO финансовой инвестиционный платформы BnkToTheFuture, где он был одним из советчиков, провалилось и организаторам краудсейла пришлось вернуть средства инвесторов.

В сентябре этого года Братья Уинклвосс решили снова поднять вопрос об утерянных биткоинах, наблюдая за растущим списком дорогостоящих вложений Шрема: «Когда он приобрел несколько объектов недвижимости на $4 миллиона, два спорткара и два катера, мы решили, что пора докопаться до сути дела», — рассказал Кэмерон Уинклвосс The New York Times. Частное расследование показало, что в 2013 году на криптовалютный кошелек, связанный с Чарли Шремом, было переведено 5000 биткоинов, после чего средства были выведены в кошельки площадок Xapo и Coinbase.

В связи с чем братья направили иск против Шрема в окружной суд Южного округа Нью-Йорка с просьбой заморозить средства биткоин-инвестора на время судебного разбирательства. Федеральный судья Джед Ракофф удовлетворил просьбу владельцев биржи Gemini, отметив, что действия «мистера Шрема указывают на то, что он умышленно препятствует сбору средств своих кредиторов».

5 ноября адвокаты Чарли Шрема направили ответный иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, где говорится, что братья «совершенно неправы» и не имеют весомых доказательств, чтобы обвинять Шрема в преступном замысле. Согласно опубликованному документу Шрем никогда не владел 5000 биткоинами, а те, что связаны с его кошельком, на самом деле принадлежат стороннему человеку, чье имя не раскрывается.

По словам инвестора, он помогал некоему «Мистеру Х» перевести его биткоины на холодный кошелек, однако сам Шрем никогда не имел доступа к этим средствам. В доказательство этому заявлению Шрем предъявил распечатки транзакций, зарегистрированных в Blockchain.info, согласно которым 5000 биткоинов были дважды переведены 31 декабря 2012 года — на кошелек Шрема и из него. Также Шрем предоставил суду имейлы, которые объясняли причину этих транзакций. В связи с этим Шрем просит суд разблокировать его средства.

Предоставленных документов хватило, чтобы убедить федерального судью разморозить средства биткоин-предпринимателя. Соответствующее решение было вынесено 8 ноября: согласно ему торговые крипто-площадки обязывались вернуть Шрему доступ к его средствам. Любопытно, что платформы Coinbase, Xapo, Digital Asset Holdings, Branch Banking and Trust Company, Noble Markets и ItBit предъявили суду документы, доказывающие, что Шрем не имел средств ни на одной из вышеперечисленных бирж. В свою очередь биржа Poloniex сообщила суду, что на кошельке Шрема находилось $0.41 в биткоинах, а на кошельке Bittrex было порядка $4.44 в криптовалютах биткоин и биткоин голд. Как отметил судья Джед Ракофф: «После тщательного рассмотрения дела суд принял решение отказать истцу в требовании наложить арест на имущество и немедленно снимает действующие в настоящее время ограничения».

Теперь дело будет передано в суд для разбирательства с участием присяжных, первое слушание которого назначено на 8 апреля 2019 года. Обе стороны могут до 15 ноября внести изменения в свои заявления, запросить дополнительные документы и задать интересующие их вопросы.

Закон и порядок в крипто-индустрии

Дело Чарли Шрема имело весомый резонанс, доказав, что нарушение закона даже в столь нерегулируемой среде, как крипторынок, чревато последствиями.

Так, среди самых громких судебных разбирательств этого года нельзя не вспомнить тайский скам-проект, жертвой которого стал 22-летний финский предприниматель. По данным Bangkok Post, Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 биткоина, после того как в июне 2017 года ему пришло предложение инвестировать в криптовалюту Dragon Coin и казино в Макао, которое должно было принимать данную валюту. Однако Сааримаа так и не получил никакой прибыли от вложенных средств. Заподозрив обман, инвестор попросил о помощи своего тайского партнера, который в январе этого года обратился к местным властям. В ходе расследования тайские правоохранительные органы (Crime Suppression Division, CSD) постановили, что проект был мошенничеством, во главе которого стоял тайский киноактер Джиратписит «Бум» Джаравиджит и его родной брат. В результате в августе власти арестовали киноактера, в то время как его брат сумел скрыться и предположительно находится в США.

Также в конце августа этого года правоохранительные органы штата Калифорния арестовали 19-летнего Хавьера Нарваеза по обвинению в семи престпулениях, связанных с кражой криптовалют. По данным властей, молодой преступник использовал хайджекинг сим-карт, при котором оператор мобильной связи переводит номер телефона жертвы преступнику. Имея номер телефона, мошенник получил доступ к онлайн-счетам и кошелькам с криптовалютами. В общей сложности Нарваез украл 157 биткоинов на сумму в $1 миллион. А в октябре полиция города Оклахома арестовала еще двоих мошенников, которые с помощью хайджекинга сим-карт за год похитили порядка $14 миллионов в криптовалюте.

В октябре этого года в Австралии была арестована 23-летняя жительница Сиднея, которая похитила порядка 100,000 XRP с кошелька 56-летнего держателя монет риппл. В ходе расследования, которое длилось 10 месяцев, полиция установила, что в конце 2017 года подозреваемая взломала электронную почту пострадавшего мужчины и таким образом смогла получить доступ к криптовалютам. На момент преступления сумма украденных монет составляла $45,000 австралийских долларов.