4 декабря основатель криптовалюты DigiByte Джаред Тейт в серии твитов раскритиковал покупку биржи Poloniex консорциумом частных инвесторов, среди которых создатель TRON Джастин Сан, а также обвинил TRON Foundation в сверхцентрализации и недобросовестном самопиаре. После чего Poloniex объявила о внезапном делистинге монеты DigiByte после пяти лет размещения на бирже. DeCenter разобрался в отношениях Poloniex, DigiByte, Джастина Сана и проекта TRON, насколько правдива критика со стороны Тейта и как все это повлияет на рядового инвестора.

Джастин Сан владеет долей Poloniex

Poloniex — некогда одна из крупнейших криптобирж, основанная в США еще в 2014 году. В декабре 2017 года, на пике «криптобума», она занимала до 60% рынка. В феврале 2018 года поддерживаемый Goldman Sachs криптогигант Circle купил Poloniex предположительно за $400 млн, планируя развивать платформу. Но с тех пор биржа стабильно теряет рыночную долю, ликвидность и объемы. По данным аналитической платформы Nomics, сейчас на Poloniex приходится менее 1% всего объема криптоторговли.

С весны 2019 года крипторынок в США столкнулся с новым регуляторным давлением, во многом обусловленным противодействием планам Facebook по запуску криптопроекта Libra. Это привело к удалению из Poloniex нескольких альткоинов и перемещению своей штаб-квартиры на лояльные Бермуды.

В октябре было объявлено, что Poloniex отделится от Circle в отдельную компанию Polo Digital Assets при поддержке неназванной азиатской «крупной инвестиционной группы». Более строгие американские правила, вероятно, сыграли свою роль в снижении доли биржи на рынке. Поэтому с октября биржа запретила американским клиентам торговать на платформе. Это позволит бирже вводить новые функции и крипто-активы без оглядки на американского регулятора. Также Polo Digital Assets планирует переориентировать свои усилия на международные рынки, прежде всего — на Китай. Для этого площадка купила домен «pwang.com» — мандаринское прозвище для Poloniex. Новый домен позволит китайским пользователям соответствовать местным KYC-требованиям.

В октябре в СМИ появлялась информация, что загадочный консорциум азиатских инвесторов возглавляет одиозный основатель TRON Джастин Сан. Сначала предприниматель опровергал это, но 12 ноября все же подтвердил свое участие в выкупе Poloniex.

Сан рассказал, что инвесторы намерены помочь Poloniex расти. Он отметил, что биржа работает независимо от его компании TRON Foundation. Однако предприниматель планирует использовать биржу для дальнейшего ускорения роста экосистемы TRON. Среди инициатив в рамках партнерства с биржей: листинг TRX на платформе в парах с ВТС и стейблкоинами USDT и USDC, проведение эйрдропов для пользователей, отмена комиссии за спотовую торговлю до конца года, а также листинг токенов TRC10 и TRC20.

1 декабря в официальном Twitter-аккаунте Poloniex появилось сообщение с призывом покупать TRON. Через 28 минут его удалили. Такая инвест-рекомендация могла бы вызвать со стороны регуляторов обвинения в инсайдерской торговле, конфликте интересов и нарушении лицензии. Источник.

С ростом ограничений централизованных крипто-обменников многие действующие игроки делают ставки на децентрализованные платформы. В конце ноября Poloniex приобрела децентрализованную биржу TRXMarket — крупнейшую платформу на основе блокчейна TRON и смарт-контрактов TRX, входящую в число валидаторов TRON (биржа и сама хочет стать валидатором сети). Компания объявила это частью стратегического плана развития, большим шагом к расширению децентрализованного обмена и интеграции с TRON Foundation. Площадка продолжит работу под названием Poloni DEX и будет выполнять те же функции, что и TRXMarket. Poloniex выбрала TRXMarket и блокчейн TRON в качестве базовой инфраструктуры, потому что ей нравятся скорость, с которой развивается экосистема проекта. Однако, учитывая связь Сана с биржей, более вероятны другие причины.

В чем Джаред Тейт обвиняет TRON и Poloniex

Основатель DigiByte Джаред Тейт известен как откровенный критик различных криптовалютных бирж и проектов. Свою карьеру он начинал как биткоин-разработчик, а в результате запустил собственный проект. У проекта DigiByte схожие амбиции с TRON — он стремится построить классическую криптомонету на основе майнинга для быстрых и дешевых платежей. Но популярность гораздо ниже: DigiByte занимает 56-е место по рыночной капитализации, в то время как TRON — 13-ю строчку.

Джаред Тейт. Источник.

Тейт не впервые борется с титанами крипто-индустрии. В сентябре он критиковал Binance за то, что биржа якобы требует за листинг $300 000 и 3% от всех токенов DGB в обращении для страховки своих клиентов. Глава Binance Чанпен Чжао ответил, что полагает, что Тейт сам не хочет, чтобы DGB был представлен на бирже.

4 декабря Джаред Тейт опубликовал серию твитов с критикой Poloniex и ее связи с проектом TRON. Претензии к бирже следующие:

 Тейт раскритиковал Poloniex за присоединение к TRON. По его словам, биржа «превратилась в TRON» и полностью обслуживает его интересы.

 TRON использует целую армию троллей и ботов, атакующих конкретно проект DigiByte и раскручивающих сеть TRON.

 TRON — это полностью централизованная сеть, которая лишь маскируется как децентрализованная. 100 млрд TRX были предварительно выпущены Саном и TRON Foundation. Сейчас в обороте находится всего 66 млрд TRX, из которых 34 млрд токенов заморожены Саном.

 Тейт также отметил связь TRON с Binance — биржа контролирует 56% сети, а вместе с Чжаном Сан контролирует 25 из 27 нод сети TRON.

 Разработка кода, распределение токенов и сообщество также централизованы. Тейт напомнил, что чрезмерная централизация сети и уход проекта от основополагающих принципов стали причинами ухода из проекта его сооснователя Люсьена Чена в мае этого года. Чен намерен возродить оригинальное видение TRON в своем проекте Volume Network, основанном на алгоритме PoST (Proof of Space and Time, доказательство пространства и времени).

 В TRON нет ничего уникального, за исключением нескольких азартных приложений. Все его преимущества — это якобы следствие маркетинговой шумихи и платных ботов Twitter. Тейт также припомнил TRON обвинения в плагиате white paper проекта.

 Тейт лично недоволен тем, что его персональные данные и данные его друзей, семьи и других американских пользователей DigiByte оказались в руках «этого цирка, которым теперь стал Poloniex» (биржа позже ответила, что у нее нет персональных данных американских клиентов, потому что они остались у Circle).

Poloniex ответила на критику делистингом DGB

Через 4 часа после твитов Тейта биржа объявила о предстоящем делистинге DigiByte. На момент выхода статьи, спустя 5 дней, монета все еще торгуется на площадке.

«После тщательного анализа мы решили, что DigiByte не соответствует требованиям нашего стандарта листинга. Мы проведем делистингDGB в ближайшее время. Подробности будут сообщены позднее», — написано в аккаунте Poloniex в Twitter. В комментариях к записи пользователи выразили уверенность, что таким образом площадка просто отомстила за публикацию Тейта.

Решение Poloniex выглядит, мягко говоря, странным. Череда делистингов биржи закончилась еще весной этого года. У большинства исключенных проектов были проблемы с регулированием на американском рынке или низкой ликвидностью. За DGB таких проблем не наблюдалось. После делистинга DigiByte биржа объявила о своих планах предложить бесплатный листинг токенам TRON на основе TRC20.

6 декабря Poloniex опубликовала форму заявок на листинг и пообещала регулярно добавлять новые монеты: «Мы рады снова открыть наше приложение для листинга! Мы начнем регулярно перечислять новые активы в начале 2020 года. Заполните эту форму, чтобы увидеть ваш актив в нашем шорт-листе».

Реакция рынка и криптосообщества

Делистинг с Poloniex вряд ли значительно отразится на судьбе DigiByte. По данным CoinCodex, биржа занимала лишь 5% от объема торгов DGB, и была 5-м по активности рынком DGB с ежедневным объемом торгов чуть менее $110 000. Да и сама Poloniex уже давно не такая влиятельная площадка, как раньше. Основная торговля DGB происходит на ZBG и CoinEx, еще немного — на Bittrex.

На цене монеты делистинг отразился относительно не сильно — за сутки DGB потерял 5.5%, уже через день монета почти восстановила свою стоимость. Кажется, большинство пользователей не сомневаются в том, что проект по-прежнему надежный, и рассматривают его исключение как месть биржи. На момент публикации DigiByte торгуется на уровне $0.0065, капитализация — $82 млн.

На монету возлагали большие надежды в последние несколько лет, но мы не видим причин для ее решительного взлета в ближайшее время — дорожная карта проекта не предполагает каких-то серьезных изменений, а обещания быстрых и частых транзакций не поднимают цену. Да и сейчас у монеты не лучшее время — она медленно теряет стоимость с лета этого года. Недавний делистинг вызвал возмущение, поскольку специально нацелился на монету и по существу цензурировал ее рынок.

График стоимости DGB за последний год. Источник.

Делистинг с Poloniex показал, что у DigiByte очень сильное и сплоченное сообщество в Twitter — новость вызвала волну возмущения среди них. Ссора с биржей, скорее всего, лишь добавит DGB сторонников. Большинство встало на сторону Тейта, ополчившись на Сана и Poloniex. Сообщество запустило хештэг поддержки: #StandWithDigiByte («Оставайся с DigiByte»).

«Количество пользователей на Poloniex стремится к нулю. Представьте себе делистинг монеты только по той причине, что ее основатель говорил о вас "плохо" — такова индустрия в двух словах», — написал сооснователь CFN-Network под ником @teddycleps.

К разговору подключилось еще много крипто-энтузиастов. Некоторые настаивали на том, что действия Poloniex в отношении DGB доказали, что биржи являются частными компаниями и не обязаны перечислять или торговать любыми активами.

Криптосообщество постоянно спорит друг с другом, а проекты воюют между собой. Но это первый случай, когда твит привел к делистингу. Для сообщества — это явное проявление криптоцензуры. Так, биткоин-разработчик Уди Вертгеймер (Udi Wertheimer) подчеркнул, что Poloniex был почти забыт криптосообществом за последние несколько месяцев, но с новым эксцентричным владельцем и агрессивной стратегией соцсетей биржа получила незаслуженную шумиху. Для Вертгеймера это пример отличного (хоть и сомнительного) пиара.

Зачем Сану непопулярная площадка?

Формально Poloniex все еще действует как независимая компания, но на деле претензии Трейта к тому, что биржа стала ручной площадкой Сана, кажутся обоснованными — сервис претендует на то, чтобы быть представителем TRON. Но в чем интерес Сана к площадке, которая уже давно потеряла свое влияние, ведь совершенно нет гарантий, что его удастся снова восстановить?

Использование Poloniex может дать TRON значительное преимущество перед другими крипто-активами. TRON может предоставить ликвидность экосистеме небольших проектов и дополнительно стимулировать рост пользователей сети. Листинг TRON на Poloniex прокладывает проекту новый маршрут на американские рынки — эту цель Сан преследует с самого начала. В 2018 году TRON открыла офис в Сан-Франциско и с тех пор расширяет там свою деятельность. Даже несостоявшийся, но нашумевший ужин с Уорреном Баффеттом, скорее всего, преследует ту же цель.

Что вы думаете об исключении DGB из списка Poloniex? Поделитесь своими мыслями в комментариях!