Consolidated Trading LLC的前员工Joseph Kim面临长达20年的监禁,他进行保证金交易期间用了公司资金,总损失超过600,000美元。 我们研究了一下,如何使用保证金交易以及它给新手投资者带来的风险。

什么是保证金交易?

保证金交易是最有利润交易类别之一,但同时也是最危险的。在保证金交易中,加密操盘手由经纪方获得贷款,而为抵押提供保证金。同时,经纪方收取使用贷款利息。但通过这种方式,可以购买超过交易者自有金额的加密货币。以达成交易,操盘手有个交易所账户,其资金作为贷款人的担保。允许使用超过自有资金的工具被称为杠杆。

交易所定义杠杆的大小。 1:1意味着交易者手里有10万,可以借用10万。例如,Bitmex交易所提供以100:1比例的“交易”。这样,几分钟内可多增加金额,或立即破产。 Bitfinex,CEX.io,Gdax也提供杠杆交易。

保证金交易主要有两种:保证金买入交易,是指价格看涨的某种股票由股票的买卖者买进,但他只支付一部分保证金,其余的由经纪人垫付,并收取垫款利息,同时掌握这些股票的抵押权。

保证金卖出交易,是指看跌的某种股票,由股票的买卖者缴纳给经纪人一部分保证金,通过经纪人借入这种股票,并同时卖出。如果这种股票日后价格果然下跌,那么再按当时市价买入同额股票偿还给借出者,买卖者在交易过程中获取价差利益。

尽管如此,有些情况下,操盘手面临严重损失的操盘手。追求心情往往导致更大的损失。

Joseph Kim如何亏掉60万美元

Joseph Kim也经历了类似情况,保证金交易中损失了60多万美元。但是,Kim决定用他工作的公司(Consolidated Trading LLC)的资金以抵补所遭遇的损失。当加密市场处于疯狂上涨时,公司前员工从公司钱包中提取了超过200万美元的加密货币。

九月2017年,Kim决定通过保证金交易赚钱。他的策略是,短线玩比特币和维持保证金水平,使用公司的资金。Kim从少量金额开始交易,但损失越大,下一个保证金交易也增大。

据芝加哥法院的官方数据,公司知道,2017年从9月到11月,Joseph Kim把980莱特币转移到个人帐户,之后 —— 另外55枚比特币,其中给公司退还了只27枚。然而,调查显示,两个多月前,Kim转了284枚比特币,其中公司收回来了只102,他用公司加密货币进行数十万美元的交易,希望能赚取利润,并以抵补损失:

“直到最后,我都希望纠正犯下的错误。 我还不信没有及时停下来。 这是我一生的错”。

该公司设法返还140万美元,这是他们前雇员的私人钱包。 然而,在金不成交的交易中,603万美元仍然无法挽回。 因此,法院可以判处约瑟夫金20年徒刑。

加密货币价格的形成是一个多因素过程

去年年底,匿名加密货币操盘手也分享了个人经验。他通过保证金交易,用三枚比特币搞到200枚。 然而,由于策略计划不周,当比特币汇率波动时,他在一个月内损失了所有储金。 正如交易员强调,用大规模资金进行交易的人应该以他经验为实例。

鉴于大约30%18岁至34岁的年轻人喜欢投资比特币,并不投资于传统证券。开始交易之前,专家建议,了解风险程度,也要避免各种大师和专家,不要追求即时高收益。康奈尔大学教授,Emin Goon Sirer提到,首先,不要听那些只分析图表以进行短期交易。据教授,以了解加密货币价格,必须研究多种因素,尤其进行保证金交易:

小心骗子。 不要关注那些在图表中找到简单答案的人。 忽略那些还未拿到大学毕业证的白痴。

在高流动市场中,需要注意风险程度,分析潜在的威胁,谨慎地做出决策,并准备好损失投资的100%。