Американский суд вынес первое решение об использовании криптовалют для обхода санкций

Правоохранительные органы заподозрили жителя США, основателя платежной компании, в переводе BTC на сумму около $10 миллионов для обхода экономических санкций — это первый подобный случай, когда американские власти выдвинули обвинения, связанные с цифровыми активами, а именно передачу криптовалют лицам из стран, находящихся под санкциями.

Приблизительный сценарий, по которому работал злоумышленник:

— Обвиняемый зарегистрировал платежную компанию.
— Некоторое время покупал и продавал BTC, используя американскую торговую площадку, куда заводил доллары с банковского счета в США.
— После этого обвиняемый отправлял BTC на другие криптовалютные биржи или кошельки.
— На завершающем этапе передавал пользователю страны, находящейся под санкциями, закрытый ключ или аккаунт биржи.

В своем постановлении судья назвал мифом репутацию криптовалют, которые якобы обеспечивают анонимность пользователей. Он добавил, что, хотя некоторые эксперты в области права утверждают, что виртуальные активы не подпадают под действие законов США о санкциях, поскольку они созданы и перемещаются за пределы традиционной финансовой системы, недавние действия, предпринятые Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов, требуют федеральные суды рассматривать подобные дела в обязательном порядке.

Как итог, суд Вашингтона одобрил решение по обвинению Министерства юстиции США, расследование продолжается.