Bitmama — что произошло на самом деле

Недавно стало известно, что некая Валерия Федякина, известная под псевдонимом Bitmama, якобы обманула рынок теневых обменников на $150 млн — под «женский шарм» попали многие топовые менялы с Сити, Люблино, Горбушки, Садовода и рынка Южные Ворота.

Многие СМИ в один голос сообщили, что Валерия построила финансовую пирамиду, где предлагала «выгодные курсы и высокий процент за размещение средств». Помимо стандартной выдачи, у Леры были разные заманчивые условия, например: я даю Лере $100 наличными в Москве, а через 3 дня Лера отдает мне в Дубае $101. В моменте, дневной оборот составлял более $30 млн — люди несли миллионы налички.

Уже 24 сентября Валерию арестовали и поместили в СИЗО — теперь беременной женщине до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве.

Однако, через некоторое время всплыли очень интересные детали.

В постановлении о возбуждении уголовного дела фигурирует некий безработный москвич Гагик Гулакян — он якобы передал 6.7 миллиардов рублей наличными 27-летней Валерии Федякиной для инвестирования в криптовалюту, но Федякина обманула его и похитила средства. Дело было возбуждено и Валерия Федякина была задержана практически немедленно.

Выходит, что сотрудники УФСБ и ГСУ решили поверить Гагику Гулакяну на слово и считать установленным, что у безработного москвича имелось 6.7 млрд наличных рублей.

Интересный факт: заявленные украденными 6.7 млрд наличных рублей в купюрах максимального номинала 5000 рублей будут весить почти 150 кг, состоять примерно из 13 400 пачек общим объемом в 1 350 м3. В одиночку управиться с таким весом и объемом, тем более если беременная женщина ворочала их сама, довольно проблематично.

Также в рамках уголовного дела появился еще один участник – Ваграм Степанян, который, как сообщают СМИ, проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно информации, показания Гагика Гулакяна свидетельствуют о том, что потерпевший был замешан в международном выводе денежных средств, и его интересы не сводились к инвестированию в криптовалюту. По данным Гулакяна, он передавал наличные рубли Валерии Федякиной в Москве, а его товарищ и партнер, Ваграм Степанян, получал соответствующую сумму в дирхамах на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Многие аналитики в один голос заявляют, что Валерия Федякина (Bitmama) — просто пешка (лицо компании) в руках двух более опытных манипуляторов, Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна.

Валерии пообещали золотые горы и несколько месяцев все шло успешно, однако в сентябре 2023 года, то есть накануне возбуждения уголовного дела, Гагик Гулакян собрал с крупных клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через «Bitmama», но до Федякиной деньги так и не дошли. Как деньгами распорядился Гулакян, пока не известно. Как итог, Гагик с Ваграмом заработали миллионы, а Bitmama осталась в грандиозном минусе, на 25-й неделе беременности, в СИЗО.

Также прикладываем письмо Валерии Федякиной из СИЗО, адресованное Менделееву:

Кто прав, а кто виноват — рассудит время. Но дело действительно очень запутанное.