Федеральная налоговая служба РФ получила данные о 100 000 российских пользователей Localbitcoins

Как сообщают СМИ, Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС) запросила информацию и уже получила сведения о более чем 100 000 пользователей биржи Localbitcoins за 2021 год.

Специалисты отмечают, что здесь нет ничего криминального — между Россией и Финляндией давным-давно существует обмен информацией между налоговыми службами, так как страны являются членами Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам.

Схема следующая: финская торговая площадка передает по запросу информацию местным налоговым органам, но не только о гражданах Финляндии, но и вообще обо всех своих пользователях (которые прошли КУС). А те передают данные государственных органам других стран, с которыми имеются определенные договоренности, например российской ФНС.

Итог: любая централизованная биржа может предоставить любую информацию по верифицированным пользователям по запросу властей. Те, в свою очередь, могут передать данные по запросу регуляторов других стран.