Куда течет эфир и чем занимаются киты

За 30 дней эфир упал на 60% — сильнее всех из топ-10 криптовалют, за исключением EOS, который за это же время потерял в цене около 70%.

Пока весь рынок переживает тяжелые времена, а с эфиром уже успели попрощаться мемом «Время эфира заканчивается», легко посеять FUD новостями о движении крупных сумм и о том, что якобы сами разработчики выводят эфир, разочаровавшись в этой криптовалюте. DeCenter разобрался, куда на самом деле текут пугающие суммы эфира и стоит ли FUD'ить (спойлер: никогда нет).

FUD или не FUD

В конце ноября появились слухи, что разработчик Ethereum переводит средства для продажи. Но на деле все немного более запутанно.

Кошелек, получивший 380,000 ETH в ходе пресейла эфира (были начислены при запуске сети 30 июля 2015 года) осуществил две крупные транзакции (2 и 19 ноября), которые в общей сложности составили 380,000.04115819 ETH. Таким образом, кит фактически опустошил кошелек, выведя оттуда первые 380,000 ETH и дополнительную сумму, начисленную в ходе пары последующих небольших транзакций. Получателем обеих транзакций стал еще один крупный кошелек, баланс которого после зачисления переведенного эфира составил более 454,547 ETH. Однако на сегодня и этот кошелек опустошен: 21 ноября в ходе 7 транзакций он вывел все 454547.072 ETH. При этом первые 6 транзакций (пять по 50 ETH и одна — 46,052.99921 ETH) были отправлены на один и тот же адрес, а самая крупная транзакция — в более 158,494 ETH — на отдельный. Далее практически вся эта сумма (158,494 ETH) долгими путями, через несколько адресов, ушла на Kraken, Bitfinex и Binance.

Если посмотреть на другие «громкие» движения в блокчейне, случившиеся за последнее время, можно отметить, что многие из них (перевод 115,000 ETH, 97,476 ETH и 152,071 ETH 19 ноября, а также три транзакции в 25,000 ETH, 25,000 ETH и 40,000 ETH, совершенные 14−15 ноября) аккумулировались также на этом адресе, что заставляет предположить, что все эти адреса подконтрольны одному киту. Причем адрес, отправивший транзакцию в 115,000 ETH 19 ноября, также являлся получателем 436,000 ETH, начисленных по итогам пресейла. На сегодня этот адрес распродался: помимо 115,000 ETH, он осуществил еще две транзакции: 21 ноября (91,000 ETH) и 5 декабря (229,999.999086 ETH), что в совокупности составило 435,999.999 выведенного эфира, то есть практически равно начислению в рамках пресейла.

Однако если 115,000 ETH продолжили путешествие на биржу через ряд других адресов, то суммы в 91,000 ETH и 229,999.999086 ETH пока лежат на одном адресе нетронутыми.

Стоит отметить, что не все «телодвижения» китов нужно рассматривать как аномалию. Для некоторых адресов перевод крупных сумм, в том числе их вывод на биржу, является закономерностью, что легко проследить по истории транзакций этого адреса.

Так, перевод 17,723 ETH на Okex, зафиксированный 26 ноября и ставший поводом для очередной FUD-овой новости о том, что киты дампят эфир, является вполне обычным для данного аккаунта: судя по транзакциям, этот адрес используется для трейдинга с марта 2018 года и регулярно выводит (иногда) крупные суммы с бирж — обычно Gemini и иногда Bitfinex — и переводит их на Okex — вероятно, потому, что с этой биржи возможны выводы в китайский юань.

Другие крупные транзакции с 30 ноября:

В конце ноября — начале декабря 1000 ETH и 25,074 ETH вывел с бирж Kraken и Poloniex один из китов, который последний раз выводил средства на этот адрес 18 декабря 2017 (также с Poloniex) и много трейдил с мая по декабрь 2017, выводя с бирж по 6000−13,000 ETH.

30 ноября Whale Alert сообщили еще о нескольких крупных транзакциях, пересылающих приблизительно равные суммы с интервалом в несколько минут или часов, и многие из них заканчивались по одинаковой схеме — созданием аккаунтов по 150,000 или 112,500 эфиров, которые до сих пор остаются нетронутыми. Так, первая подобная транзакция была отправлена в 03:33 UTC и содержала 183,371 ETH, из которых 180,000 ETH на данный момент (вероятно, временно) окончили свой путь на двух аккаунтах, куда они были отправлены в ходе 48 отдельных транзакций.

Вторая похожая транзакция была отправлена с другого адреса через несколько минут. Она содержала 245,300 ETH, большая часть из которых, также в ходе множества транзакций по 3750 ETH, перетекла на несколько пока застывших адресов по 150,000 ETH.

Далее, уже через несколько часов, была проведена очередная транзакция, на этот раз стоимостью 552,124 ETH, и она также распалась на множество 3750-эфирных транзакций, которые сформировали аккаунты по 150,000 эфиров.

Примерно через час по той же схеме осуществили транзакцию в 558,116 эфира, и еще через час — в 670,941 эфира.

Через два часа отправилась новая транзакция в 672,524 ETH — она ушла с адреса, бездействовавшего более 200 дней. За исключением небольших сумм по 4, 6.5, 3.8 ETH, которые были отправлены на Binance, большая часть средств ушла на такие же «магические» аккаунты по 150,000 ETH, в ходе 166 транзакций по 3750 ETH. А один из «дочерних» адресов в этой цепочке перевел на Kucoin около 20,000 ETH за последние 6 дней.

До конца дня было осуществлено еще несколько подобных транзакций: 221,989 ETH (существенная часть этой транзакции ушла на Binance и Bitfinex), 224,804 (большая ее часть перетекла на аккаунты, содержащие 150,000 эфиров, в форме транзакций по 37,500 эфиров), 672,784 ETH — из нее небольшая часть по 25.9, 16.9, 4.5, 7.4 ETH отправилась на Binance, а 597,699 ETH — партиями по 4 транзакции по 37,500 ETH (и одна транзакция в 35,199 ETH) на 4 отдельных адреса (1, 2, 3, 4), которые, как и другие подобные адреса, пока нетронуты.

Между этими «транзакциями-близнецами» ушли еще две крупные транзакции с одного и того же адреса на один и тот же адрес и пересылавшие примерно одинаковую сумму около 90,010 ETH с интервалом в 25 минут.

1 декабря более полумиллиона эфиров (1,538,423 ETH) ушли на новый адрес, таким образом опустошив адрес, который вел свою историю с августа 2016 и до 1 декабря 2018 года исключительно накапливал средства. Судя по источникам поступления средств, адрес принадлежит пользователю, который занимался и майнингом, и трейдингом. Эфир приходил с адресов пулов Miner Gate, Nanopool, Ethermine, а также с бирж Shapeshift, Okex, Bittrex, Poloniex, BTC-e и других.

Несколько небольших сумм были переведены на Gemini (~2,456 ETH), Binance (12 ETH), Bitfinex (1000 ETH), Kraken (~1,300 ETH и 3000 ETH).

Однако большая часть средств — 1,350,000 ETH — перетекла уже знакомыми одинаковыми партиями (по 4 транзакции, каждая по 37,500 ETH) на 9 новых адресов и пока с них не двигалась (на одном адресе «стройность» немного нарушилась — там лежат те же круглые 150,000 ETH, но переведенные в ходе 5 транзакций).

Неровная сумма в 76,475 ETH потекла на еще один адрес. И 23,951 ETH из изначальных 1,538,423 ETH пока остались нетронутыми.

3 декабря неизвестный пользователь перевел с одного крупного адреса 20,000 эфиров двумя партиями — по 19,900 ETH и 100 ETH. Это была одна из немногих исходящих транзакций с адреса, который аккумулировал эфир с июля 2018 (и обычно получал круглые суммы по 20, 50, 120, 250, 500 ETH). И это стало самой крупной исходящей транзакцией с этого адреса. Далее объединенные на одном адресе 19,999.994 ETH отправились на Binance.

Все было не так

Пока пока многие паникуют, что киты распродают криптовалюту и дампят эфир, исследователи видят ситуацию совершенно по-другому.

Согласно последнему отчету еженедельной аналитики от исследовательской группы Diar, опубликованному 3 декабря, Ethereum-киты продолжают накапливать средства и только активизировались, пользуясь выгодной для покупки ценой.

По данным исследования, с января 2018 года количество эфира на топ-500 кошельках китов выросло на 80%. Так, по состоянию на 1 января киты владели 11 миллионами эфиров, а к 30 ноября этот показатель уже составлял 20 миллионов, что соответствует примерно 20% от всего эфира, находящегося в обороте.

Diar предполагает, что киты, возможно, начали укреплять свое Ethereum-состояние в связи с тем, что SEC вернулась к активному регулированию крипто-пространства, а также в связи со сменой настроений в отношении ICO-проектов. Так, недавно SEC наложила штраф на проекты AirFox, Paragon и биржу EtherDelta, и некоторые эксперты назвали это «началом второй фазы регулирования». Предположительно, поведение SEC спугнуло многих «альткоинеров», которые поспешили обменять ICO-токены стандарта ERC20 на эфир.

Исследователи Diar отмечают, что хотя сбережения китов в фиатном эквиваленте упали на 90%, их баланс в эфире за 4 квартал 2018 года вырос на 270% в сравнении с 3 кварталом.

Как дела у Виталика

Аккаунт Бутерина остается без серьезных колебаний. «Hodler level: expert», — написал один комментатор под его адресом. Сейчас на нем находится 355,003 эфиров, и за последние 300 дней с него была отправлена только одна исходящая транзакция — 10,000 ETH 22 ноября. Владелец принимающего адреса не установлен, однако отчисления на него носят периодический характер (и раньше случались чаще). Так, еще четыре перевода по 10,000 ETH с адреса Бутерина на этот адрес были сделаны в декабре 2017 и феврале 2018, два перевода по 20,000 ETH ушли на него в мае и июле 2017, а перевод в 14,998 ETH — в июне 2017. Некоторые предполагают, что этот адрес тоже контролируется Бутериным.