Как отслеживают транзакции с криптовалютами: откровения сотрудника Chainanalysis

В начале июля пользователь социального новостного сайта Reddit под ником Chainalysis1 назвал себя сотрудником одноименной компании и ответил на вопросы пользователей, рассказав много нового о методах ее работы. Так, по мнению анонимного представителя Chainanalysis, компания наносит существенный вред крипто-отрасли, ухудшая ее репутацию и снижая интерес массовых пользователей к криптовалютам. DeCenter изучил ответы неизвестного информатора, проливающие свет на то, как устроен стартап и кто пользуется услугами Chainanalysis.

Chainanalysis — аналитический стартап, который занимается анализом криптовалютных транзакций. По словам неизвестного сотрудника, заказчики Chainanalysis — криптовалютные биржи, правоохранительные органы и спецслужбы США, финансовые ведомства, юристы и другие закрытые структуры, которые не любят лишнего шума. Сотрудник компании создал в разделе Reddit, посвященном биткоину, тему под названием «I am a current or former employee of Chainanalysis (remaining anonymous on purpose) AMA» и призвал задавать ему любые вопросы (AMA расшифровывается как «Ask Me Anything»). Он также выслал в личные сообщения модераторам Reddit доказательства своей принадлежности к компании.

Посетители форума воспользовались этим предложением, однако ответы до удаления темы автором провисели всего 20 часов. Скорее всего, компания вычислила «настоящего или бывшего» сотрудника, как писал о себе сам Chainalysis1, и убедила его удалить тему. Тем не менее тред остался в интернете на специальном ресурсе Remove Reddit.

В нем сотрудник Chainanalysis признается, что опубликовал этот тред для того, чтобы пролить свет на работу компании, утверждая, что самая неэтичная вещь, которую делает его работодатель, — это борьба с криптовалютами, поскольку Chainanalysis ухудшает репутацию крипто-отрасли и снижает интерес к ней.

Многие ответы анонима показывают, что степень возможностей правоохранительных органов по выявлению владельцев криптовалют пока сильно преувеличена. На вопрос «Как вы относитесь к биткоин-миксерам?» юзер ответил, что обожает их, а его начальство — ненавидит. Сервисы вроде Wasabi и Samourai Whirlpool делают программное обеспечение Chainanalysis ненужным. Чтобы сохранить анонимность, он рекомендует избегать мобильных кошельков, использовать миксеры, VPN или браузер TOR и помнить, что любая ваша активность в интернете может фиксироваться.

Кроме миксеров опасными для Chainanalysis сотрудник назвал анонимные криптовалюты, такие как Monero, но самая частая его рекомендация — использовать анонимный кошелек Wasabi, который смешивает платежи и транзакции от разных пользователей по алгоритму Coinjoin. Chainalysis1 отмечает, что нет никаких способов деанонимизировать его, и он не видит возможностей запретить его деятельность в рамках закона: «Если бы все использовали Wasabi, Chainanalysis обанкротился бы», — продолжает он.

При этом аноним отмечает, что один из самых простых способов вычисления пользователей кошельков — узнать их IP. Чтобы обойти данный риск, он рекомендует запустить собственную ноду и сервер в криптовалютном кошельке, что позволит скрыть IP пользователя.

Пользователи также задавали много вопросов насчет связей компании и ее технических возможностей. Chainalysis1 в ответ на это назвал основных клиентов компании. Раскрывать данные частных клиентов он не стал, отметив только, что большинство из них — это криптовалютные биржи. Тем не менее Chainalysis1 дал список государственных учреждений, которые активно используют программное обеспечение компании.

В список вошли: Иммиграционная и Таможенная полиция (HSI), ФБР, Налоговое управление (IRS). Также доступ к софту Chainanalysis имеют Комиссия по ценным бумагам, Управление по борьбе с наркотиками (DEA), Секретная служба, ЦРУ, Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF). Позволить себе услуги Chainanalysis могут только крупные подразделения, так как они стоят недешево, отмечает аноним. Помимо американских ведомств доступ к Chainanalysis имеют Канадская полиция, Скотланд-Ярд и Европол.

Аноним заявил, что компания активно участвовала в проведении расследований, помогала следствию и причастна к раскрытию сотен уголовных дел, связанных с криптовалютами в США.

По словам анонима, сами сотрудники компании любят свою работу, считают ее правым делом и в том числе поэтому помогают правительству. Chainalysis1 считает своих коллег ханжами с раздутым эго. Он сетует, что кроме одного сотрудника никто больше не сомневался в этичности и законности использования программного обеспечения Chainanalysis правоохранительными органами, несмотря на то, что они могут злоупотреблять своими полномочиями при использовании программного продукта Chainanalysis.

Пользователи спросили сотрудника Chainanalysis о резолюции саммита G20, которая была принята по рекомендации FATF и обязала криптовалютные биржи передавать информацию о своих пользователях. Аноним ответил, что эти ограничения легко обойти с помощью миксеров и что его удивляет наивность FATF. Кстати, по его данным, далеко не все биржи и платежные компании передают данные властям, например, этого не делает платежный биткоин-сервис BitPay.

Касательно сбора данных о кошельках и пользователях Chainalysis1 отмечает, что у компании существует определенная база биткоин-адресов, которым она не доверяет. Туда, например, входят некоторые миксеры и кошельки из даркнета. Однако адреса в этой базе обезличены. Данные пополняются благодаря публичным источникам, открытым данным из блокчейна, базам частных и государственных органов. Наконец, многие данные компания собирает в процессе анализа истории транзакций.

Отметим, что сама компания Chainanalysis уже ранее обвинялась в сборе и перепродаже персональных данных пользователей биржи Coinbase. Аноним не опровергает и не подтверждает эту версию, но отмечает что больше Chainanalysis не имеет доступа к личным данным и информации о транзакциях пользователей Coinbase.