Уголовное дело Bitmama с уменьшенным ущербом передали в прокуратуру
Уголовное дело Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Bitmama, передано в прокуратуру для утверждения обвинения.
Федякина работала с обменниками, получая наличные средства и обещая перевести их за границу с доплатой, что значительно отличалось от стандартных комиссионных схем. Свои услуги она объясняла связями с крупными бизнесменами и государственными корпорациями. Однако в сентябре 2023 года Bitmama внезапно исчезла. До этого клиенты начали замечать задержки в выплатах.
Изначально с заявлением в правоохранительные органы обратился московский инвестор Гагик Гулакян. В ходе следствия к числу потерпевших добавились еще трое: двое предпринимателей из Москвы и блогер Crypto Angel.
На начальном этапе расследования Федякиной вменялось хищение 6.7 млрд рублей, однако впоследствии эта сумма сократилась втрое. По текущей версии следствия, за два месяца 2023 года она похитила у клиентов 2.2 млрд рублей, используя мошеннические схемы.
Федякина свою вину отрицает, заявляя, что сама стала жертвой мошенников — Гагика Гулакяна и его партнера Ваграма Степаняна. По словам её адвокатов, она передала им крупные суммы денег, которые они не вернули, задолжав около $40 млн. Когда Федякина потребовала возврата средств, её арестовали.
«Моя подзащитная подала заявление о возбуждении дела против Гулакяна и Степаняна, однако следственные органы ограничились лишь приобщением этого документа к делу, не проведя полной проверки», — утверждает адвокат.
Федякину, находившуюся на шестом месяце беременности, задержали 15 сентября 2023 года. Поскольку у нее есть вид на жительство в ОАЭ, суд постановил поместить её в московское СИЗО №6, где она родила дочь.
16 октября Замоскворецкий суд Москвы обязал Федякину завершить ознакомление с материалами дела до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение, и дело будет передано в суд. Ей грозит до десяти лет лишения свободы, однако наличие малолетнего ребенка может дать ей шанс на отсрочку исполнения наказания.