Владельца российской криптобиржи подозревают в хищении средств

В России возбудили первое уголовное дело о присвоении денежных средств криптовалютной биржи. Владельца неназваной торговой площадки задержали в отеле при частном аэродроме в Подмосковье, при себе у него оказалось два чемодана с 190 миллионами рублей.

К по поимке подозреваемого были приобщены не только сотрудники полиции, но и ФСБ, а также специалисты Росфинмониторинга, которые и отследили транзакции мужчины.

Одновременно с ним задержали предполагаемых сообщников, у них также провели обыски, в ходе которых было изъято более 50 миллионов рублей, $1 миллион, аппаратные кошельки и дорогостоящие предметы.

В пресс-релизе МВД отмечается, что мужчина занимался модерацией крупных транзакций в криптовалюте, воспользовавшись своим положением, он вывел часть финансов и присвоил их себе.

Правоохранители предъявили задержанному обвинение и направили в суд запрос о наложении ареста на его имущество, стоимость которого превышает 2 млрд рублей. В управлении заявили, что арест имущества необходим для возмещения денег пострадавшим от действий преступника.

В криптосообществе имеется версия о том, кто имеет отношение к этому делу. Так Сергей Менделеев ссылаясь на свои источники заявил, что арестован владелец криптобиржи WEX, однако это версия остается не подтвержденной.